Бинанс и индийская полиция ликвидируют сеть мошенников в области возобновляемой энергетики, изымая 100 тысяч долларов в USDT
Binance помогает полиции Дели разоблачить мошенничество в области возобновляемой энергетики в Индии, изъяв $100,000 в USDT.
Binance и полиция Дели объявили во вторник о совместной операции по разоблачению масштабного мошенничества в области возобновляемой энергетики в Индии, в ходе которой было изъято более $100,000 в USDT у мошенников, связанных с фиктивной солнечной компанией.
Полиция Дели изъяла более 100,000 USDT криптоактивов, арестовав несколько человек. Полиция Дели во вторник (15 октября 2024 года) раскрыла сложную схему мошенничества и изъяла более 100,000 USDT в криптовалютных активах. Также были арестованы несколько человек за участие в… pic.twitter.com/Yz488lJgMl — Sagar MB (@dhfmbabu4005) 15 октября 2024 года
Мошенничество, организованное преступниками под предлогом поддержки возобновляемых энергетических целей Индии, обмануло множество ничего не подозревающих инвесторов.
Как работало мошенничество Binance Energy
Мошенническая операция была сосредоточена вокруг фиктивной компании под названием M/s Goldcoat Solar, которая лживо утверждала, что имеет разрешение Министерства энергетики Индии.
Используя амбиции страны по увеличению солнечной мощности до 450 гигаватт к 2030 году в качестве прикрытия, мошенники разработали схему, которая привела к множественным арестам и изъятию значительных средств.
Согласно отчету Inc42 от 15 октября, преступники распространяли поддельные отчеты, показывающие высокие доходы от якобы предыдущих инвесторов, что способствовало созданию доверия среди новых жертв и убеждало их инвестировать свои деньги.
Криптобиржа Binance и полиция Дели объединили усилия для разоблачения сложной схемы мошенничества, организованной мошеннической сущностью "M/s Goldcoat Solar", которая лживо утверждала о своем участии в расширении возобновляемой энергетики Индии. Нить🧵: (1/4) — Inc42 (@Inc42) 15 октября 2024 года
Чтобы избежать обнаружения, мошенники зарегистрировали множество SIM-карт на имена ничего не подозревающих людей.
Некоторые из этих SIM-карт даже были отправлены за границу, что добавило еще один уровень сложности к расследованию.
Мошенники также усилили свой обман, создав продвинутую цифровую репутацию.
Они использовали социальные сети для выдачи себя за высокопоставленных государственных чиновников и распространения ложных заявлений, что делало их операцию более легитимной.
Мошенническая схема специально нацеливалась на людей, заинтересованных в поддержке возобновляемой энергетики Индии, создавая иллюзию, что их инвестиции являются частью более широких национальных усилий.
Как только средства были собраны, мошенники перераспределяли деньги через различные банковские счета, конвертируя часть из них в криптовалюту.
Этот процесс конверсии значительно усложнял властям отслеживание украденных средств и раскрытие полного объема мошенничества.
Роль Binance и текущие усилия
Binance сыграла ключевую роль в помощи полиции Дели в разоблачении мошенничества Binance Energy.
Компания предоставила передовые аналитические инструменты, которые помогли следователям отслеживать сложную сеть финансовых транзакций, связанных с мошенничеством.
Эти усилия были решающими для раскрытия того, как украденные средства перемещались через различные счета, прежде чем быть конвертированными в криптовалюту.
Эта операция по разоблачению мошенничества Binance Energy произошла после повторного выхода компании на индийский рынок в качестве зарегистрированного субъекта с Финансовым разведывательным управлением (FIU).
Сотрудничество Binance с местными властями подчеркивает ее приверженность соблюдению нормативных требований и обеспечению более безопасных транзакций для пользователей в Индии.
Дело также освещает растущую тенденцию в Индии — увеличение числа мошенничеств, связанных с криптовалютами.
С учетом того, что цифровые валюты набирают популярность, а правительство активно продвигает возобновляемую энергетику, преступники нашли новые способы эксплуатации обеих отраслей.
Тысячи людей в Индии стали жертвами мошенничеств, связанных с поддельными предложениями о работе, которые вовлекают их в киберпреступность и мошенничество с криптовалютой, часто нацеливаясь на Юго-Восточную Азию.
Индия занимает пятое место в мире по количеству жалоб, связанных с криптовалютами, с более чем 840 зарегистрированными случаями и потерей $5.6 миллиарда из-за мошенничества.
Финансовые потери в Индии от этих мошенничеств составили $44 миллиона, что ставит страну среди десяти наиболее пострадавших от таких схем.