Инфрауд: Дело о взятке в биткойнах. Детектив Федерального агентства России приговорен к 16 годам лишения свободы.
Бывший майор Марат Тамбиев получил взятку в размере 1,032 BTC от хакеров, сообщает суд Московской области
Дело о взятке в биткойнах Infraud завершилось, и российский суд приговорил бывшего высокопрофильного детектива федерального агентства к 16 годам лишения свободы.
Известия сообщили, что Балашихинский городской суд в Московской области признал виновными как бывшего детектива Следственного комитета Марата Тамбиева, так и его помощницу Кристину Ляховенко в получении взяток от мошенников с кредитными картами.
Дело Infraud Bitcoin: «Самая большая взятка в современной истории России»
Российские юридические эксперты ранее называли это громкое дело «самой крупной взяткой в современной истории России».
Организация Infraud была международной киберпреступной группировкой, действовавшей с октября 2010 года по февраль 2018 года. Она специализировалась на мошенничестве с кредитными картами, также известном как «кардинг».
Тамбиев будет отбывать 16 лет в колонии строгого режима. Суд приговорил Ляховенко к девяти годам в «общей» колонии.
Суд выяснил, что Тамбиев получил взятку в размере 1,032 BTC от члена банды Infraud при условии, что он не будет конфисковывать собственные биткойн-активы группы.
Тамбиев — бывший майор Следственного комитета. Он отрицал все обвинения в суде и заявил репортерам, что стал жертвой подставы.
Тем не менее, суд вынес решение против него. Он также был лишен своего официального звания и оштрафован на сумму более 5 миллионов долларов.
В рамках соглашения Тамбиев согласился не конфисковывать «незаконно полученные биткойн-активы» группы.
Он «впоследствии получил половину незаконных активов 7 апреля 2022 года», сообщили прокуроры суду.
Ляховенко также была лишена своего звания (старший лейтенант) и запрещено занимать должности в органах государственной власти России на восемь лет.
Она была признана виновной в «фальсификации доказательств в уголовном деле» и «взятке».
«Тамбиев получил часть [взятки] по предварительному соглашению с следователем Ляховенко, которая фальсифицировала доказательства в уголовном деле.»
Генеральная прокуратура России
«Теперь речь идет о подготовке к конфликту высокой интенсивности, возможно, против России, возможно, против Китая, но в основном это столкновение государств.» В программе «Разведка» начальник штаба армии США общается с @shashj о подготовке к новой эпохе https://t.co/jLMxBtwGYQ 🎧
— The Economist (@TheEconomist) 9 октября 2024
Адвокат организовал BTC-платежи, утверждают прокуроры
Суд выяснил, что в 2020 году следователь встретился с адвокатом по имени Роман Мейер, который «представлял интересы» членов Infraud Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутева.
Прокуроры объяснили, что Тамбиев просил Мейера о взятках. Позже Тамбиев «помог инициировать уголовное дело против воров, которые ограбили квартиру Марка Бергмана».
Следователи в прошлом году нашли приватные ключи к биткойн-активам Тамбиева на рабочем компьютере в папке, которую он назвал «Пенсия».
Прокуроры также сообщили суду, что когда хакеры были обвинены в 2021 году, их дело было передано лейтенанту Ляховенко.
Запрет России на Discord, популярную среди геймеров и программистов платформу для мгновенных сообщений, вызвал негативную реакцию со стороны военных блогеров, которые утверждают, что ее используют операторы дронов на фронте в войне с Украиной https://t.co/segRz7czGs
— Bloomberg (@business) 9 октября 2024
«Биткойн Пенсионный Фонд»
Во время расследования, как было сказано, было «изъято» 5,212 BTC. Но затем Тамбиев предложил своему коллеге «разделить средства пополам», добавили прокуроры.
В обмен на взятки, по словам прокуроров, хакеры «избежали задержания в пользу домашнего ареста».
Тамбиев также отдавал указания младшему персоналу, которые «были направлены на избежание изъятия имущества хакеров», заключили прокуроры.
Адвокаты сообщили Известиям, что уголовные дела, связанные с биткойнами и альткойнами, «находятся на подъеме». И они отметили, что суды должны готовиться к большему количеству «аналогичных» дел в ближайшие месяцы и годы.