Россиянка, известная как «Крипто-королева», получила «чемоданы, полные наличных», в то время как прокуроры завершают расследование
Influencer помогала россиянам переправлять деньги в Дубай, утверждают адвокаты
Российская «криптокоролева» Валерия Федякина, известная как «Битмама», якобы принимала «чемоданы с наличными» от людей, которые использовали ее «обменные услуги» для отправки денег за границу.
Телевизионный новостной канал Вести выпустил подробное разоблачение деятельности Федякиной. В репортаже были показаны видео, предположительно снятые самой Федякиной, на которых криптоинфлюенсер открывает чемоданы, полные евро.
«Криптокоролева» «сняла себя с чемоданами наличных»
Прокуроры и полиция полагают, что она принимала наличные от людей, желавших отправить средства в Дубай, используя биткойн (BTC) в качестве инструмента перевода.
Они также считают, что она организовала ряд мошеннических проектов, связанных с криптовалютой.
Федякина приобрела значительное количество подписчиков в социальных сетях, где она культивировала образ состоятельной светской львицы, которая заработала свое состояние на криптовалюте.
Тем временем, Известия сообщили, что прокуроры завершили предварительное расследование по делу самопровозглашенной «криптокоролевы».
Анонимные источники сообщили СМИ, что Федякина и ее адвокаты «в настоящее время изучают материалы дела».
Тот же источник утверждал, что одна из инстанций Московского городского суда также продлила ее задержание «до 15 декабря». Юридическая команда Федякиной, как сообщается, «обжаловала это решение».
Обвинения в мошенничестве в крупном масштабе
Среди прочих обвинений «Битмаму» обвиняют в совершении «мошенничества в особо крупном размере».
Интернет-знаменитость была арестована в Москве более года назад по обвинениям в «мошенничестве с инвестициями в криптовалюту».
Один из «жертв» Федякиной был помещен под государственную защиту. Этот человек утверждает, что передал Федякиной «6,7 миллиарда рублей [почти 70 миллионов долларов] наличными».
«В такой чемодан можно уместить миллион долларов», — объяснил новостной репортер во время трансляции.
СМИ взяли интервью у россиянина, который утверждал, что использовал крипто-операции Федякиной для «перевода наличных».
Личность и голос мужчины были скрыты, но он рассказал СМИ:
«[Федякина сказала мне:] ‘У меня есть люди, которые работают в броневиках. Они приходят и забирают у вас наличные. Они приносят их в мой офис. Вы передаете деньги здесь, а получаете их в Дубае.’»
СМИ также утверждали, что Федякина убеждала инвесторов вкладывать свои деньги в «фальшивые» схемы, включая проекты отелей в Дубае и проекты, связанные с «нефтью».
Тот же анонимный мужчина рассказал Вести, что Федякина «предложила» ему возможность инвестировать в «проект по покупке нефти». Он сказал:
«Она сказала мне: ‘Давай. Купим нефть сами. Экспортируем ее сами. А потом продадим сами.’ Она попросила меня сделать первоначальные инвестиции около 8 миллионов долларов.»
«Финансовый гений»
Иван Миронов, адвокат одного из так называемых жертв Криптокоролевы, объяснил:
«Федякина использовала документы, выглядящие официально, и серьезные PR-материалы […]. Она хотела создать впечатление, что она финансовый гений, способный оборачивать миллиард [рублей] за день.»
Инфлюенсер находится в тюрьме более года, пока следователи продолжают свое расследование. Ее юридическая команда просила суд освободить ее, так как она была беременна, когда ее впервые арестовали.
Суд отказал, и она позже родила, находясь под стражей. Официальные лица сообщают, что Федякина была переведена в специальную камеру с детскими учреждениями.
СМИ заключили, что, поскольку прокуратура теперь готова представить свое дело в суде, адвокаты Федякиной готовят ее защиту.
В случае осуждения Федякина может быть приговорена к лишению свободы на срок до 10 лет в колонии.