Суд США приговорил крипто-мошенника к 5 годам лишения свободы за схему с Coinbase
Чираг Тома́р признал себя виновным по одному уголовному обвинению, связанному с масштабной хакерской атакой, произошедшей в прошлом году.
Чираг Тома́р, гражданин Индии, был приговорен в четверг к 5 годам лишения свободы за организацию многомиллионной крипто-схемы, создавая поддельные веб-сайты Coinbase.
Чираг Тома́р отвечает за свои действия в связи с крипто-схемой
Согласно пресс-релизу от 17 октября Офиса прокурора США для Северной Каролины, федеральный судья США Кеннет Д. Белл дополнительно приговорил 31-летнего осужденного к двум годам условного освобождения.
Документы суда показывают, что Тома́р и анонимные сообщники украли более 20 миллионов долларов в рамках многолетней схемы с цифровыми активами, начавшейся в 2021 году, создавая несколько поддельных веб-сайтов с похожими URL, направленных на обман клиентов Coinbase, фактически «подделывая» криптобиржу.
Тома́р украл более 37 миллионов долларов в криптовалюте у пользователей Coinbase, используя поддельные веб-сайты, мошеннических представителей, программное обеспечение для удаленного доступа и телефонные мошенничества для получения кодов 2FA. Жертва? Напишите нам в Директ.https://t.co/gYjNRo8DMG pic.twitter.com/jreXow1Jog — Макс Дилендорф (@MaxDilendorf) 29 мая 2024 года
«Как только жертвы вводили свои учетные данные на поддельном веб-сайте, запускался процесс аутентификации», — говорится в пресс-релизе. «В некоторых случаях жертвы были обмануты и предоставили свои учетные данные и информацию для аутентификации настоящего веб-сайта Coinbase мошенникам».
В других случаях жертвы были обмануты, позволяя поддельным представителям Coinbase запускать программное обеспечение для удаленного доступа, что позволяло мошенникам контролировать компьютеры жертв и получать доступ к их законным аккаунтам Coinbase.
Кроме того, Тома́р и его сообщники притворялись представителями Coinbase по телефону, чтобы обманом завладеть средствами жертв.
Как только криптомошенники получали доступ к аккаунтам клиентов, они переводили незаконно полученные средства обратно в кошельки под своим контролем.
Поддельные мошенники Coinbase опустошают миллионы из кошельков жертв
В одном случае жертва в Западном округе Северной Каролины была обманута на 240 000 долларов после того, как поддельный представитель Coinbase сообщил ему, что его аккаунт заблокирован.
Тома́р затем перемещал криптовалюты по «сотням» различных кошельков под своим контролем, которые принимали десятки миллионов долларов.
Мошенник с цифровыми активами в конечном итоге конвертировал стоимость токенов в наличные и распределял сумму среди мошенников.
Согласно данным властей, Тома́р и его сообщники использовали деньги клиентов для ведения «роскошного образа жизни», покупая дорогие часы и роскошные автомобили, а также совершая поездки за границу.
Тома́р был арестован в декабре 2023 года и признал себя виновным в заговоре по мошенничеству с использованием электронных средств в мае 2024 года. Это обвинение влечет за собой потенциальный срок заключения до двадцати лет.
Ему еще не назначено федеральное исправительное учреждение, в котором он будет отбывать свой срок.