Власти Нигерии оштрафовали две криптовалютные фирмы на 30 000 долларов
Нигерийские власти наложили штраф в размере 30 000 долларов на две криптовалютные компании за незаконные операции по обмену USDT на найру, продолжая жесткие меры Экономической и финансовой преступной комиссии (EFCC) против нелицензированных торговых платформ в стране.
Согласно информации от Nairametrics, местного новостного источника, Федеральный суд в Абудже признал виновными две криптовалютные компании, Egomsinachi Road Autos Limited и Chimera Log & Haulage Services Limited, в участии в незаконных операциях по обмену USDT на найру.
Этот приговор, вынесенный судьей Джойс АбдулМалик в четверг, продолжает агрессивное преследование EFCC против нелицензированных криптовалютных торговых платформ в стране.
В рамках решения суд обязал компании конфисковать 50 миллионов найр (примерно 30 000 долларов) со своих счетов в пользу счета восстановления EFCC.
Это дело стало третьим осуждением, о котором сообщил Федеральный суд за незаконную торговлю криптовалютой, после аналогичного решения против другой криптовалютной компании, Official Gredo, всего несколько недель назад.
Две криптовалютные компании признаны виновными: слишком ли строги законы Нигерии?
Согласно местному источнику, судебные разбирательства в четверг были вызваны несоблюдением Egomsinachi Road Autos Limited и Chimera Log & Haulage Services Limited требований законодательства.
Регулирование требует от них отчетности о своих финансовых операциях в Специальный контрольный отдел по борьбе с отмыванием денег (SCUML), как это предусмотрено в разделе 11(3) Закона о предотвращении и запрете отмывания денег 2022 года.
Согласно нигерийским финансовым регламентам, обе компании были признаны виновными в проведении нелицензированной торговли USDT на найру, деятельностью, которой им не разрешено заниматься.
Эти компании также были обвинены в работе в специализированном финансовом секторе без необходимой лицензии, несмотря на то, что они не являются уполномоченными дилерами на Нигерийском автономном валютном рынке.
Во время судебного разбирательства Чуквубука Феликс Огумба, директор обеих компаний, признал себя виновным по обвинениям от их имени. Это признание открыло путь к соглашению о сделке с EFCC.
В суде прокурор EFCC Огечи Уджам призвал судью утвердить приговор в соответствии с соглашением о сделке.
Судья АбдулМалик подтвердила соглашение после того, как убедилась, что Огумба вступил в него добровольно.
Юридический советник Огумбы, Чикаосо Оджуку SAN, поддержал сделку и призвал суд утвердить ее.
В результате каждая компания была обязана конфисковать 25 миллионов найр (около 13 000 долларов) в пользу правительства Нигерии, сумму, которую EFCC вернула в ходе своего расследования.
Кроме этой конфискации, компании были оштрафованы на 500 000 найр каждая, которые должны быть уплачены федеральному правительству.
Более того, суд обязал Огумбу, директора осужденных, представить в суд аффидевит о добром поведении.
Продолжающееся преследование EFCC
Осуждение Egomsinachi Road Autos Limited и Chimera Log & Haulage Services Limited является частью более широкого преследования EFCC против незаконной торговли криптовалютой в Нигерии.
Эти компании присоединились к растущему списку организаций, находящихся под следствием за нелицензированную торговлю операциями USDT на найру.
EFCC выявила несколько лиц и компаний, обвиняемых в использовании несанкционированных криптовалютных платформ для манипуляции курсом найры и отмывания незаконных средств.
В аналогичном деле ранее в этом году две другие нигерийские криптовалютные компании, Paparaxy Global Ventures Limited и Lemskin Technologies Limited, были обязаны вернуть правительству 160 миллионов найр (около 95 000 долларов) после обвинений в участии в незаконной финансовой деятельности.
Расследование EFCC показало, что эти компании были частью более широкой сети, манипулирующей обменными курсами и использующей криптовалютные платформы для осуществления незаконных финансовых операций.
Это недавнее осуждение происходит на фоне того, что EFCC также работает над замораживанием значительных сумм денег, связанных с несанкционированной валютной деятельностью.
Суд уже добился приказов о замораживании более 325 000 долларов, хранящихся на счетах, связанных с лицами и предприятиями, подозреваемыми в участии в незаконных операциях USDT на найру.
Примечательно, что нигерийское правительство официально сняло обвинения в отмывании денег с руководителя Binance Тиграна Гамбаряна, который находился под стражей с февраля и покинул Нигерию после снятия обвинений.