Лондонский трейдер отрицает обвинения в эксплуатации незаконных крипто-АТМ
Хабибур Рахман отмыл 300,000 фунтов стерлингов (391,551 долларов США), конвертировав эту сумму в криптовалюту.
Торговец из Лондона не признал себя виновным по обвинениям в управлении незаконными и незарегистрированными крипто-АТМ.
Согласно данным полиции, Хабибур Рахман, проживающий на Лэнгдон-Кресент в Ист-Хэме, был обвинен в эксплуатации крипто-АТМ в своем магазине без регистрации в Управлении по финансовому надзору (FCA). По всей видимости, несколько незаконных аппаратов были изъяты во время рейда в магазине в Чатеме, Кент, в апреле 2023 года, включая один, выставленный на всеобщее обозрение.
Представитель полиции Кента отметил, что Рахман стал первым человеком в Великобритании, которому были предъявлены обвинения в этом преступлении. Кроме того, он также отмыл 300,000 фунтов стерлингов (391,551 долларов США), конвертировав эту сумму в криптовалюту, как сообщило BBC.
37-летний Рахман появился в суде магистратов Медуэя, не признав себя виновным в предъявленных обвинениях в четверг. Дело было передано в Королевский суд Мейдстона, и следующее слушание запланировано на 7 ноября.
По данным полиции Кента, участие Рахмана в преступлении не только нарушило финансовые регуляции, но и связано с отмыванием денег.
В прошлом месяце FCA приговорила лондонца Олумида Осункойя за управление несколькими крипто-АТМ без регистрации и создание поддельных документов. Осункойя признал себя виновным в управлении сетью из как минимум 11 незаконных крипто-АТМ, которые обработали более 2.6 миллиона фунтов стерлингов (3.4 миллиона долларов США) в транзакциях с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года.
«Обвинения стали первым уголовным преследованием FCA, связанным с незарегистрированной деятельностью с криптоактивами в рамках Закона о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств», — написали регуляторы в то время.
FCA ужесточает контроль над операторами крипто-АТМ
В 2020 году FCA ввела закон, требующий от операторов криптовалюты регистрации у регулятора. Интересно, что FCA до сих пор не одобрила ни одного оператора крипто-АТМ для работы в Великобритании.
Представитель FCA сообщил изданию Better Retailing, что регистрация обязательна для всех, кто желает управлять крипто-АТМ. Это касается независимо от того, где был изготовлен аппарат.
«Те, кто управляет машинами без регистрации FCA, могут столкнуться с максимальным сроком в два года лишения свободы, штрафом или тем и другим».
Кроме того, регулятор проверил 34 места, где размещены криптовалютные АТМ, в период с января по август 2023 года, как отметило издание.