ООН призывает Юго-Восточную Азию принять меры против нелицензионных криптобирж
Одна безымянная сущность провела транзакции на сумму «по меньшей мере сотни миллионов долларов» с преступными организациями.
Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) призвало страны Юго-Восточной Азии криминализировать деятельность финансовых сервисов или поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) без надлежащей лицензии.
Эта рекомендация была сделана на фоне опасений, что некоторые VASPs, в том числе связанные с преступными сетями, способствуют транзакциям для незаконной деятельности, такой как мошенничество и высокорисковые азартные игры, согласно недавнему отчету, опубликованному агентством.
Нелицензионные биржи связаны с наркоторговлей и киберпреступностью
В отчете подчеркивается, что одна безымянная сущность провела транзакции на сумму «по меньшей мере сотни миллионов долларов» с преступными организациями.
Эти организации включают группы, занимающиеся крупномасштабной наркоторговлей и торговлей людьми, киберпреступностью и сексуальной эксплуатацией детей, а также субъекты, находящиеся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
Кроме того, в отчете упоминаются кошельки, связанные с группой Lazarus из Северной Кореи, известным хакерским синдикатом.
«Как никогда важно, чтобы правительства осознали серьезность, масштаб и охват этой поистине глобальной угрозы и приоритизировали решения, которые адресуют быстро развивающуюся криминальную экосистему в регионе», — сказал Масуд Каримиур, региональный представитель UNODC.
Высокорисковые поставщики услуг виртуальных активов в #Юго-ВосточнойАзии стали новым средством, с помощью которого преступные индустрии могут расширять свою деятельность без ответственности. Решение? Повышение осведомленности и обмен информацией между правоохранительными органами. 👮♀️👮♂️ #крипто pic.twitter.com/gAyGefsKBk — UNODC Юго-Восточная Азия-Тихий океан (@UNODC_SEAP) 4 октября 2024
Рекомендации UNODC выходят за рамки криминализации нелицензионных VASPs.
Агентство также предлагает усилить наблюдение за вовлечением организованной преступности в различные сектора, такие как казино, операции по кибермошенничеству и другие бизнесы, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью.
Кроме того, оно призывает к улучшению подготовки правоохранительных органов по вопросам борьбы с онлайн-азартными играми и техниками отмывания денег, которые все чаще осуществляются с помощью современных технологий, таких как криптовалюты.
Хотя не все мошенничества в регионе связаны с криптовалютами, в отчете отмечается, что цифровые валюты часто используются мошенниками.
Это предпочтение обусловлено легкостью проведения быстрых трансакций через границы, широким распространением дезинформации о том, как работают криптовалюты, и низким уровнем понимания среди пользователей.
В некоторых случаях разрушение международного сотрудничества правоохранительных органов и процессов возврата активов усугубило проблему.
Онлайн-мошенничество растет в Юго-Восточной Азии
Онлайн-мошенничество значительно возросло в Юго-Восточной Азии, часто осуществляясь из неприметных офисных зданий или в пределах казино.
Предыдущий отчет ООН оценивал, что около 220 000 человек трудятся в мошеннических операциях в Камбодже и Мьянме, причем многие из них, как сообщается, были обмануты и втянуты в такие роли под ложными обещаниями работы.
Одним из распространенных методов мошенничества в регионе является «срезание свиней» — тип романтического мошенничества, когда мошенники завоевывают доверие жертв в интернете, прежде чем убедить их инвестировать в мошеннические платформы.
В отчете также отмечается рост других методов мошенничества, включая подделку личностей, мошенничество с работой, схемы возврата активов и фишинг.
Мошенники также все чаще используют новые технологии, такие как искусственный интеллект и дипфейки, чтобы повысить эффективность своих схем.
Кроме того, фишинг остается серьезной проблемой для пользователей криптовалют, что приводит к значительным потерям.
Только в сентябре более 10 000 человек потеряли более 46 миллионов долларов из-за таких мошенничеств, как сообщила платформа Scam Sniffer, занимающаяся борьбой с мошенничеством в Web3.
Платформа раскрыла, что 10 805 жертв понесли убытки на сумму 46,7 миллиона долларов от различных криптофишинговых мошенничеств в прошлом месяце.