Масштабный судебный процесс по делу о мошенничестве с криптовалютами открывается во Франции: 20 обвиняемых, 1 300 жертв
В Франции начался крупный судебный процесс по делу о мошенничестве, в котором участвуют более 20 обвиняемых, обвиняемых в обмане 1,300 жертв через фиктивные схемы инвестирования в криптовалюту и алмазы, что привело к убыткам примерно в 28 миллионов евро (30 миллионов долларов).
В понедельник в Нанси, Франция, открылся судебный процесс по делу о крупном мошенничестве с криптовалютой. Более 20 обвиняемых обвиняются в обмане 1,300 жертв через фиктивные схемы инвестирования в криптовалюту и алмазы.
Дело, получившее название «красная карточка», привлекло огромное внимание из-за участия десятка футбольных клубов среди жертв. По данным, в общей сложности было украдено 28 миллионов евро (30 миллионов долларов).
В Франции начался крупный процесс по делу о мошенничестве с криптовалютой и алмазами
Согласно местным французским СМИ, процесс, который, как ожидается, продлится четыре недели, проходит в конференц-центре, чтобы разместить 850 жертв, которые представлены на суде.
Обвиняемые в возрасте от 28 до 73 лет обвиняются в управлении мошенническими веб-сайтами в период с 2016 по 2018 год, предлагая фиктивные инвестиционные возможности в алмазы и криптовалюту. Успокоенные обещаниями высокой доходности, жертвы понесли значительные финансовые потери, некоторые из них даже брали кредиты для инвестирования.
По словам юридической фирмы Colman, представляющей около 100 истцов, один из пострадавших, по сообщениям, потерял 400,000 евро в «плане сбережений на алмазы».
«Мы считаем, что этот процесс является сильным сигналом в борьбе с международным финансовым мошенничеством», — заявила фирма. Франция открывает процесс по делу о мошенничестве с алмазами и криптовалютой на сумму 30 миллионов долларов. Крупный процесс начался в Нанси, Франция, с участием 22 обвиняемых, обвиняемых в мошенничестве 1,300 человек и ведущих футбольных клубов в схеме на 30 миллионов долларов, связанной с фиктивными инвестициями в криптовалюту и алмазы. Дело получило название… pic.twitter.com/gCiAR4c5fQ — VERITAS PROTOCOL (@veritas_web3) 22 октября 2024
Следователи сообщили, что обвиняемые открыли 199 банковских счетов в 19 странах для перевода средств. Около 2.8 миллиона евро было возвращено и может быть использовано для компенсации жертв.
Помимо обмана частных лиц, схема также нацеливалась на футбольные клубы. Мошенники, базирующиеся в Марселе и Израиле, выдавали себя за агентов профессиональных игроков, убеждая клубы, такие как Сошо, Анже и Тулуза, перенаправить зарплатные выплаты на мошеннические счета, что обошлось им примерно в 60,000 евро.
Глобальное мошенничество раскрыто: 199 банковских счетов, 19 стран и сотни жертв
Сложная операция включала 199 банковских счетов в 19 странах для перемещения украденных средств. Власти идентифицировали около 850 жертв, некоторые из которых инвестировали значительные суммы своих сбережений или брали кредиты, чтобы участвовать в том, что они считали законными инвестиционными возможностями.
Дело, получившее название «красная карточка» из-за участия футбольных клубов, привлекло широкое внимание.
Использование криптовалюты позволило осуществлять быстрые и трудно отслеживаемые переводы через границы, что усложнило усилия по возврату денег.
Двенадцать человек обвиняются в использовании своих личных данных для открытия банковских счетов и перевода украденных средств, в то время как другие обвиняются в создании поддельных веб-сайтов или приобретении поддельных алмазов.
Трое обвиняемых остаются на свободе и судятся заочно.
Власти вернули 2.8 миллиона евро, которые могут быть использованы для компенсации жертв. Юридическая фирма Colman, представляющая около 100 истцов, заявила, что этот процесс является значительным шагом в борьбе с международным финансовым мошенничеством.
С ростом популярности криптовалют их использование для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, также возросло. Государства реагируют, принимая меры по борьбе с этими проблемами, включая конфискацию активов.
Законодательство Великобритании о борьбе с экономическими преступлениями и корпоративной прозрачностью 2023 года наделяет правоохранительные органы полномочиями конфисковывать, замораживать и восстанавливать криптоактивы, связанные с незаконной деятельностью, без ареста. Власти могут даже уничтожать активы, когда это необходимо.
Министерство юстиции (DOJ) создало Национальную команду по обеспечению правопорядка в области криптовалют (NCET), сосредоточив внимание на сложных уголовных расследованиях, связанных с криптовалютами. Эта инициатива дополняет предыдущие усилия ФБР по борьбе с преступлениями в области криптовалют.
Другие страны также принимают меры для регулирования и предотвращения использования криптовалют в преступной деятельности.
EigenLayer, второй по величине протокол на Ethereum, был взломан 18 октября для организации мошенничества с аирдропом. Кошелек одной жертвы был опустошен на сумму более 800,000 долларов в криптовалюте.
🚨 @eigenlayer X аккаунт скомпрометирован, так как хакер делится мошенничеством с аирдропом, в результате чего одна жертва потеряла 800,000 долларов. Будьте бдительны! #Airdrop #Crypto #Scamhttps://t.co/LEFvANggXA — Cryptonews.com (@cryptonews) 18 октября 2024