Офис генерального прокурора Огайо создал новое подразделение по борьбе с мошенничеством, которое вернуло 130 тысяч долларов, похищенных в результате криптовалютного мошенничества
Офис генерального прокурора Огайо создал новое подразделение по борьбе с мошенничеством, которое восстановило 130 000 долларов, похищенных в результате криптовалютного мошенничества, нацеленного на 75-летнюю женщину. Это стало первой значимой победой в борьбе с цифровыми финансовыми преступлениями.
Новая единица по расследованию электронного мошенничества в Огайо, созданная для борьбы с растущими случаями мошенничества с криптовалютой, добилась своего первого крупного успеха, восстановив 130 000 долларов, похищенных в результате криптомошенничества.
Мошенничество было нацелено на 75-летнюю женщину из Уортингтона, штат Огайо, и включало в себя сложные тактики, чтобы обмануть жертву и заставить ее внести деньги в Bitcoin-банкомат.
Хотя общий ущерб составил 280 000 долларов, Бюро уголовных расследований Огайо (BCI) смогло отследить и вернуть почти половину похищенных средств.
Генеральный прокурор Дэйв Йост подчеркнул растущую угрозу мошенничества с криптовалютой, которое стало более распространенным и разрушительным для жителей Огайо. В пресс-релизе он заявил:
«Преступники активно используют схемы мошенничества с криптовалютой, что может оказать длительное влияние на ваш банковский счет и кредитную историю».
Подразделение по расследованию мошенничества в Огайо: Как были возвращены 130 тыс. долларов в криптовалюте
Мошенничество, которое стало причиной расследования, началось с всплывающего предупреждения на компьютере жертвы, обманув ее и заставив внести 280 000 долларов в Bitcoin-банкомат под ложным предлогом защиты ее средств.
Жертва была убеждена, что ей необходимо немедленно действовать, чтобы защитить свои деньги, что является распространенной тактикой в таких схемах.
Полиция Уортингтона быстро обратилась за помощью к новому подразделению по расследованию электронного мошенничества в Огайо, когда стало ясно, что в деле замешана криптовалюта.
Подразделение BCI, используя свои знания в области анализа блокчейна, отследило движение похищенных средств через цифровой реестр и заморозило криптовалюту на сумму 130 000 долларов, предотвратив ее дальнейшее перемещение.
Несмотря на сложные методы, использованные мошенниками, своевременное вмешательство BCI обеспечило сохранение части похищенных активов до того, как они могли быть отмыты или переведены.
Начальник полиции Эрик Грайль похвалил быструю реакцию подразделения, заявив:
«Сложности схем мошенничества с криптовалютой, которые часто включают в себя множественные и быстрые перемещения средств, делают полное восстановление сложным, но быстрая реакция позволила нам вернуть часть денег для нашего жителя».
Он также подчеркнул важность раннего сообщения о таких мошенничествах, отметив, что немедленное вмешательство правоохранительных органов может сыграть решающую роль в результате.
Как также отметил генеральный прокурор Йост, сложности, связанные с цифровыми финансовыми преступлениями, часто означают, что полное восстановление средств является редкостью, а преследование правонарушителей может быть еще более сложным из-за анонимности криптовалют.
Профилактика будущих мошенничеств: Бдительность и осведомленность
Офис генерального прокурора выпустил предупреждения о растущей распространенности мошенничеств, нацеленных на уязвимых людей, особенно через нежелательные онлайн-сообщения или мошеннические всплывающие окна.
Эти схемы часто заставляют жертв действовать быстро, обходя типичные шаги проверки, что часто приводит к значительным финансовым потерям.
Генеральный прокурор Йост призвал жителей Огайо быть осторожными и распознавать признаки потенциального мошенничества.
«Каждый раз, когда вы получаете нежелательные сообщения с просьбой инвестировать или перевести средства, особенно через криптовалюту, сделайте шаг назад. Исследуйте источник и никогда не спешите с финансовыми решениями».
Он также посоветовал жителям немедленно сообщать о подозрительной деятельности местным правоохранительным органам или в BCI. Более того, пользователям рекомендуется усилить защиту от криптомошенничества и взломов, используя решения для кошельков с высокой степенью безопасности, такие как Best Wallet.
🚨 Масштабная операция против Bitcoin-банкоматов! Более 600 машин закрыто по всему миру, при этом США возглавляют эту кампанию из-за связей с преступной деятельностью, такой как мошенничество и вымогательство. #Bitcoin #USRegulationhttps://t.co/qmO3u2EMMH — Cryptonews.com (@cryptonews) 5 сентября 2024
Следует отметить, что Bitcoin-банкоматы сыграли важную роль в этих типах атак, и согласно недавнему отчету, в первые два месяца третьего квартала 2024 года более 600 Bitcoin-банкоматов были отключены по всему миру, при этом Соединенные Штаты возглавляют эту кампанию из-за опасений по поводу их использования в преступной деятельности, такой как вымогательство и мошенничество.
Федеральная торговая комиссия (FTC) сообщила о десятикратном увеличении мошенничеств, связанных с Bitcoin-банкоматами, с 2020 года, с потерями, превышающими 110 миллионов долларов в 2023 году, что непропорционально затрагивает пожилых людей.
Страны, такие как Германия и Сингапур, также ввели строгие правила или полностью запретили Bitcoin-банкоматы, чтобы предотвратить незаконные транзакции.